ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (AML) И ПОЛИТИКА "ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА" (KYC)

Редакция: 01.08.2018

1. Политика AML и KYC распространяется на gboptions.com и ее партнеров и Клиентов (далее «Компания») и имеет цель воспрепятствования и активного предотвращения отмывания денежных средств и любой другой деятельности, облегчающей отмывание денежных средств или финансирование террористической, или преступной деятельности. Компания требует от своих руководителей, сотрудников и филиалов следовать принципам данной Политики с тем, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег.

2. В рамках данной Политики, как правило, являются действия, направленные на сокрытие или искажение истинного происхождения средств, полученных преступных путем, с целью отмывания незаконных доходов.

3. Обычно отмывание денежных средств происходит в три этапа. Вначале, на этапе «размещения», наличные средства попадают в финансовую систему, где деньги, полученные вследствие преступных действий, превращаются в денежные инструменты, такие, как денежные переводы, дорожные чеки или размещаются на счетах в финансовых учреждениях. На этапе «расслоения» средства переводятся или перемещаются на другие счета или в другие финансовые учреждения для дальнейшего отделения денег от их преступного происхождения. На этапе «интеграции» денежные средства возвращаются в экономику и используются для приобретения имущества, финансирования бизнеса или преступной деятельности. При финансировании терроризма могут и не использоваться средства, полученные от преступной деятельности; скорее всего это – попытка скрыть происхождение или предполагаемое использование средств, которые впоследствии будут использованы в преступных целях.
 
4. Клиент принимает на себя обязательства: 
соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём; 
исключить прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с использованием Сайта.

5. Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и право на использование перечисляемых им на Счета Компании средств. В случае подозрительных или мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных кредитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или аннулирования платежей), Компания оставляет за собой право блокировать Ваш счет и аннулировать любые сделанные выплаты, а также расследовать характер сомнительных операций на Счете Клиента, вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования. 

6. В ходе проведения расследования Компания оставляет за собой право запрашивать у Клиента копии удостоверения личности и банковских карт, используемых для пополнения Счёта, платежные, а также иные документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств.
Клиенту запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошеннического действия, или для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции Клиента.
Отказ Компании от проведения подозрительных операций не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение обязательств по отношению к Клиенту.

7. Каждое подразделение Компании должно руководствоваться политикой AML и KYC, составленной в соответствии с требованиями местного законодательства.

8. Вся персональная и служебная документация будет храниться в течение минимального периода времени, установленного местным законодательством.

9. Все новые сотрудники в обязательном порядке проходят обучение на предмет AML и KYC. Существующие сотрудники проходят обучение ежегодно. Участие в дополнительных учебных программах обязательно для всех сотрудников, имеющих отношение к AML и KYC.


Телефоны:
+7 (499) 6091349 
+371 (67) 660501
+44 (20) 80890790

E-mail:
support@gboptions.com

Skype:
support@gboptions.com

Время работы:
Понедельник-Пятница 
GMT 9:00–19:00

TENTRO SOLUTIONS LTD не предоставляет свои услуги жителям США, Канады, Сирии, Ирана, Северной Кореи и Японии, а также другим регионам, где услуги не могут быть оказаны в связи с действующими ограничениями в законодательстве.

        Адрес:

TENTRO SOLUTIONS LTD. Suite 305, Griffrth Corporate Centre, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

Сайт и управление: 
https://gboptions.com является торговой маркой компании TENTRO SOLUTIONS LTD. 
Limited Partnership:
TENTRO SOLUTIONS LP is a limited partnership located at Suite 6, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, W1T 1DG, UK